Olga Kharif dan Yueqi Yang - Bloomberg News

Bloomberg, Dokumen pengadilan di Washington mengungkap adanya dugaan aliran dana dari bursa kripto Binance dan entitas terkait melalui akun-akun di Silvergate Bank dan Signature Bank sebesar US$70 miliar (Rp 1.042 triliun) sejak 2019 hingga tahun ini. Maret lalu kedua bank ini sempat menjadi bank gagal.

Aliran dana itu juga termasuk sejumlah besar uang yang mengalir masuk dan keluar dalam beberapa hari ini.

Dalam dokumen itu dijelaskan bahwa Silvergate memfasilitasi lebih dari US$50 miliar deposito untuk pihak terkait Binance, sementara Signature menangani lebih dari US$19 miliar. Beberapa dana juga mengalir ke entitas asing, yang mengutip tinjauan catatan keuangan termasuk laporan bank, deposito, cek yang dibatalkan, dan transfer.

Beberapa hari lalu, Securities and Exchange Commission (SEC) menggugat Binance dan  salah satu pendirinya Changpeng “CZ” Zhao atas tuduhan pelanggaran undang-undang sekuritas AS, termasuk kesalahan dalam menangani dana pelanggan dan menyesatkan investor dan regulator.