Austin Weinstein, Allyson Versprille dan Lydia Beyoud - Bloomberg News

Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (Securities and Exchange Commission/SEC) menuding Binance Holdings Ltd. dan CEO Changpeng Zao salah menangani dana pelanggan, menyesatkan investor dan regulator, juga melanggar peraturan sekuritas.

Dalam dokumen keluhan setebal 136 halaman yang diajukan pada Senin (05/06/2023) di pengadilan federal AS di Washington, SEC memaparkan berbagai dugaan pelanggaran terhadap perusahaan pertukaran crypto terbesar di dunia tersebut dan pemimpinnya. Selama bertahun-tahun, mereka melanggar aturan dasar kenali-pelanggan-Anda dengan membiarkan warga AS membuka rekening dan berdagang secara tidak benar, kata tim pengawas.

“Kami curiga bahwa Zhao dan entitas Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya pengungkapan, dan penghindaran hukum yang diperhitungkan,” kata Ketua SEC Gary Gensler dalam sebuah pernyataan. “Masyarakat harus berhati-hati dalam menginvestasikan aset hasil jerih payah mereka dengan atau pada platform yang melanggar hukum ini.”

Regulator meminta agar pengadilan membekukan aset Binance dan menunjuk seorang penerima, permintaan yang biasanya disediakan untuk kasus-kasus di mana SEC khawatir properti perusahaan akan hilang atau disembunyikan.