Harus Ganti Rp210 M, Daftar Aset Keluarga Harvey Moeis di Dakwaan - Nasional

Berdasarkan dakwaan, para perusahaan smelter tersebut setidaknya mengirimkan uang melalui dua cara yaitu transfer atau setor tunai ke PT Quantum Skyline Exchange (QSE); dan penyerahan tunai langsung kepada Harvey Moeis.

Pada uang-uang yang masuk ke PT QSE, kata jaksa, Harvey langsung menghubungi Helena Lim sebagai manager di perusahaan tersebut untuk melakukan sejumlah tindakan penyamaran.

Jaksa mencatat, sejumlah dana yang masuk ke PT QSE kemudian diubah menjadi mata uang asing yaitu dollar Singapura dan dollar Amerika Serikat. Helena biasanya akan mengirim uang-uang tersebut kepada dua orang yaitu Anggreini dan Triyanti Retno Widyastuti. Keduanya kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Harvey.

Selain diubah ke mata uang asing, Harvey juga meminta Helena untuk memecah uang-uang tersebut ke sejumlah rekening pada 2018-2023.

Sedangkan uang perusahaan smelter yang diterima langsung, kata jaksa, beberapa diserahkan Harvey ke Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), Suparta. Sisanya, ada juga yang disimpan sendiri Harvey Moeis.

Jaksa kemudian membeberkan, uang-uang yang diterima Harvey dari para perusahaan smelter, baik secara langsung atau melalui PT QSE, kemudian diubah menjadi aset dan benda ekonomis lainnya.

Tanah dan Bangunan
1. Pembelian Tanah Kavling di Jalan Haji Kelik Jakarta barat, Permata Regency 8 Blok J-5 dan Blok J-7 atas nama Sandra Dewi
2. Pembelian 1 (satu) bidang Tanah dan pembangunan rumah di Senayan Residence atas nama Harvey Moeis
3. Pembelian 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Komplek
Perum Green Garden Blok N 5 Kav No. 25, Kelurahan Kedoya Utara atas nama Harvey Moeis.
4. Pembayaran sewa rumah di Malvern Oasis Melbourne Australia senilai Rp5,76 miliar.
5. Pembayaran cicilan dan pelunasan rumah di The Pakubuwono House, Town House F atas nama Sandra Dewi.
6. Pembangunan rumah di atas tanah Blok J-3 Jalan Haji Kelik, Permata Regency atas nama Kartika Dewi; dan Blok J-9 atas nama Raymon Gunawan

Mobil Mewah
Pembelian atas nama PT Mitra Jasautama Semesta:
1. Mobil Toyota Vellfire 2.5G dengan Nomor Polisi B 510 OK tahun perolehan 2020.
2. Mobil Lexus RX 300 dengan Nomor Polisi B 5 IOK tahun perolehan 2021.
3. Mobil porsche 911 Speed Star tanpa nomor polisi tahun perolehan 2020.
4. Mobil Ferrari 458 Speciale dengan Nomor Polisi B 2 MKL tahun perolehan 2021.

Pembelian atas nama PT Jasuindo Tiga Perkasa:
1. Mobil Mercedes Benz dengan Nomor Polisi B 1 RPL tahun perolehan 2023.

Pembelian atas nama Gusti Ariq Ibrahim Siregar
1. Mobil Ferrari 360 Challege Stradale dengan Nomor Polisi B 360 GAS tahun perolehan 2023

Pembelian atas nama Harvey Moeis
1. Mobil Mini Cooper dengan nomor polisi B 883 SDW atasnama Harvey Moeis tahun perolehan 2022.
2. Pembelian 1 (satu) unit mobil Rolls Royce berwarna hitam dengan nomor seri “SCATV420XPU219528” tahun perolehan 2023 tanpa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BKPB).

Tas Mewah
Louis Vuitton
1. Tas Louis Vuitton model Mini Luggage warna coklat.
2. Tas Louis Vuitton model Dauphine warna coklat.
3. Tas Louis Vuitton model Moon Backpack warna coklat.
4. Tas Louis Vuitton model Vanity Bag warna coklat.
5. Tas Louis Vuitton model Boite Chapeau warna coklat.
6. Tas Louis Vuitton model Capucines warna Beige.
7. Tas Louis Vuitton model Duffle warna Coklat.
8. Tas Louis Vuitton model Egg Bag warna Coklat.
9. Tas Louis Vuitton model Limited Edition Grace Coddington Twist MM warna Coklat.
10. Tas Louis Vuitton model Reverse Monogram Cannes warna Coklat.
11. Tas Louis Vuitton model Pochette Metis warna Coklat.
12. Tas Louis Vuitton model Multi Pochette warna Coklat.

Hermes
1. Tas Hermes model Lindy 20 stamp Z warna kuning.
2. Tas Hermes model Lindy 20 stamp Z warna putih.
3. Tas Hermes model Lindy 20 stamp Y warna jingga.
4. Tas Hermes model Lindy 20 stamp U warna biru.
5. Tas Hermes model Micro Picotin Lock 14 Lucky Daisy Stamp U (2022. warna pink.
6. Tas Hermes model Picotin Lock 18 Pocket Stamp U (2022. warna kuning atau Jaune Citron.
7. Tas Hermes model Picotin Lock 18 stamp U (2022. warna Gris Neve atau Putih.
8. Tas Hermes model Picotin 26 Anemone stamp C (2018. warna Hot Pink Magnolia.
9. Tas Hermes model Picotin Lock 18 stamp C (2018. warna Gold.
10. Tas Hermes model Herbag 30 stamp D (2019. warna Navy-Coklat.
11. Tas Hermes model stamp D (2019. warna Coklat.
12. Tas Hermes model Herbag 30 (GHW. stamp A (2017., warna Jaune
13. Tas Hermes model In The Loop 18 stamp U (2022. warna Etoupe.
14. Tas Hermes model Picotin 18 GHW stamp U (2022. warna Merah.
15. Tas Hermes model Lindy 20 GHW stamp U (2022. warna Noir (Black..
16. Tas Hermes model Lindy 20 GHW stamp U (2022. warna Gold/Coklat.
17. Tas Hermes model Lindy 20 stamp U (2022. warna Pink.
18. Tas Hermes model Lindy 20 stamp D (2019. warna Jingga.
19. Tas Hermes model Lindy 20 warna Coklat.
20. Tas Hermes model Mini JYPSiere stamp B (2023. warna Putih.

Chanel
1. Tas Chanel model Classic Double Flap Bag Medium warna Navy.
2. Tas Chanel model Classic Double Flap Bag Medium warna abu-abu.
3. Tas Chanel model Logo Enchained Flap Bag Medium warna hitam.
4. Tas Chanel model Chain Flap Bag (Cruise Collection 2020. warna navy.
5. Tas Chanel model Classic Double Flap Bag Medium warna Beige.
6. Tas Chanel model Classic Double Flap Bag Small warna abu-abu.
7. Tas Chanel model Egyptian Amulet Flap Bag Medium warna hitam.
8. Tas Chanel model Classic Flap Bag Mini Rectangular warna pink.
9. Tas Chanel model Chanel 19 Small warna Gold.
10. Tas Chanel model 22 Mini Hobo Bag warna Pink.
11. Tas Chanel model Chanel 19 Small warna hitam.
12. Tas Chanel model 22 Mini Hobo Bag warna coklat.
13. Tas Chanel model 22 Mini Hobo Bag warna Hitam.
14. Tas Chanel model Drawstring Bucket Bag warna hitam.
15. Tas Chanel model Gabrielle Backpack warna hitam.
16. Tas Chanel model Timeless Clutch warna hitam.
17. Tas Chanel model Urban Spirit Backpack warna merah.
18. Tas Chanel model Urban Spirit Backpack warna hitam.
19. Tas Chanel model Gabrielle Hobo warna hitam.
20. Tas Chanel model Boy Large warna Hitam.
21. Tas Chanel model 22 Mini Hobo Bag warna Putih.
22. Tas Chanel model Filigree Vanity warna Cream.
23. Tas Chanel model Classic Double Flap Bag warna Hitam.
24. Tas Chanel model Classic Double Flap Bag Medium warna Coklat.
25. Tas Chanel model Classic Double Flap Bag Medium warna Putih.
26. Tas Chanel model Classic Double Flap Bag Medium warna Soft Lilac.
27. Tas Chanel model Classic Double Flap Bag Medium warna Hitam.
28. Tas Chanel model Classic Double Flap Bag Medium warna Merah.
29. Tas Chanel model Classic Double Flap Bag Medium warna Pink.
30. Tas Chanel model Classic Flap Bag (Cruise Collection 2020. warna Merah.
31. Tas Chanel model Classic Double Flap Bag Medium, warna merah.
32. Tas Chanel model Classic Double Flap Bag, warna Beige.
33. Tas Chanel model Classic Double Flap Bag Medium, warna abu-abu.

Dior
1. Tas Dior model Revolution warna Navy.
2. Tas Dior model addle Oblique Jacquard Bag warna Navy.
3. Tas Dior model J’Adior Flap Bag warna hitam
4. Tas Dior model Medium Bobby Bag warna abu-abu.
5. Tas Dior model Mini Book Tote Oblique warna Navy.
6. Tas Dior model Lady Dior warna Metallic.
7. Tas Dior model Studded Cannage warna Hitam.
8. Tas Dior model Bobby Bag warna Beige.
9. Tas Dior model Diorama warna Gold.
10. Tas Dior model Vibe Zip Bowling Bag warna Hitam-Putih.
11. Tas Dior model Dior Addict Flap Bag warna Hitam.
12. Tas Dior model Mini Lady Dior warna Merah.
13. Tas Dior model Medium Bobby Bag, Warna coklat.

Fendi
1. Tas Fendi model Zucca Mesh Kan warna Hitam-Coklat.

Gucci
1. Tas Gucci model Embellished Dionysus warna Abu-abu.
2. Tas Gucci model Sylvie Large, warna Hitam.
3. Tas Gucci model Sylvie Floral Top Handle warna Biru.

Celine
1. Tas Céline model Nano Luggage Bag warna Merah.

Loewe
1. Tas Loewe model Disney Dumbo Goya Bag warna Biru.

Valentino
1. Tas Valentino model Rockstud Spike Medium warna Merah.

Balenciaga
1. Tas Balenciaga model City Edge warna Hitam.
2. Tas Balenciaga model Blackout Classic City warna Hitam.
3. Tas Balenciaga model Small Blackout City Bag warna Bleu Obscur atau Navy.

Perhiasan
Anting
1. Anting emas 16 karat dengan berat 9,37 gram.
2. Anting emas 16 karat dengan berat 13,21 gram.
3. Anting emas 17 karat dengan berat 5,57 gram..
4. Anting emas 17 karat dengan berat 2,35 gram.
5. Anting emas 15 karat dengan berat 9,43 gram.
6. Anting emas 18 karat dengan berat 3,74 gram.
7. Anting emas 17 karat dengan berat 2,61 gram.
8. Anting emas 18 karat dengan berat 1,27 gram bermatakan 2 butir Moonstone Feldspar.
9. Anting emas 18 karat dengan berat 1,34 gram bermatakan2 butir Rose Quartz.
10. Anting emas 17 karat dengan berat 1,35 gram bermatakan 2 butir Blue Topaz.
11. Anting emas 18 karat dengan berat 1,98 gram.
12. Anting emas 18 karat dengan berat 1,32 gram bermatakan 2 butir Smoky Quartz.
13. Anting emas 18 karat dengan berat 7,01 gram bermatakan 210 butir berlian dan 2 mata utama berlian.
14. Anting emas 17 karat dengan berat 5,16 gram bermatakan 32 butir berlian.
15. Anting rantai emas 9 karat dengan berat 4,13 gram bermatakan 2 butir Artificial Product.
16. Anting emas 17 karat dengan berat 7,56 gram bermatakan 180 butir berlian.
17. Anting emas 17 karat dengan berat 4,27 gram bermatakan 32 butir bukan berlian dan 2 mata utama bukan berlian.
18. Anting emas 17 karat dengan berat 6,16 gram bermatakan 26 butir bukan berlian dan 2 mata utama Synthetic Blue Sapphire.
19. Anting emas 17 karat dengan berat 8,29 gram bermatakan 86 butir bukan berlian dan 2 mata utama Synthetic Blue Sapphire.
20. Anting bukan emas dengan berat 0,51 gram bermatakan 1 butir bukan berlian.
21. Anting bukan emas dengan berat 11,86 gram.
22. Anting bukan emas dengan berat 3,86 gram bermatakan 2 butir Artificial Product.
23. Anting emas 18 karat dengan berat 5,81 gram bermatakan 8 butir bukan berlian.
24. Anting emas 18 karat dengan berat 6,80 gram bermatakan 8 butir bukan berlian.
25. Anting bukan emas dengan berat 17,50 gram bermatakan bukan berlian.
26. Anting emas 17 karat dengan berat 3,41 gram bermatakan 10 butir bukan berlian.
27. Anting emas 18 karat dengan berat 2,08 gram.
28. Anting emas 17 karat dengan berat 5,45 gram.
29. Anting emas 13 karat dengan berat 8,07 gram bermatakan 82 butir berlian.
30. Anting emas 18 karat dengan berat 15,42 gram bermatakan 2 butir berlian, 4 butir Citrine Quartz, dan 292 butir Yellow Sapphire.

Kalung
1. Kalung emas 14 karat dengan berat 9,26 gram.
2. Kalung emas 17 karat dengan berat 4,03 gram.
3. Kalung emas 17 karat dengan berat 3,30 gram.
4. Kalung emas 18 karat dengan berat 4,41 gram.
5. Kalung emas 16 karat dengan berat 4,91 gram.
6. Kalung emas 18 karat dengan berat 3,18 gram bermatakan butir Moonstone Feldspar.
7. Kalung emas 18 karat dengan berat 3,21 gram bermatakan butir Moonstone Feldspar.
8. Kalung emas 17 karat dengan berat 3,26 gram bermatakan butir Rose Quartz.
9. Kalung emas 17 karat dengan berat 3,18 gram bermatakan butir Blue Topaz.
10. Kalung emas 17 karat dengan berat 3,97 gram bermatakan butir Blue Topaz.
11. Kalung emas 17 karat dengan berat 2,74 gram.
12. Kalung emas 17 karat dengan berat 6,05 gram.
13. Kalung emas 17 karat dengan berat 9,70 gram.
14. Kalung emas 17 karat dengan berat 2,31 gram.
15. Kalung emas 16 karat dengan berat 1,06 gram.
16. Kalung emas 17 karat dengan berat 7,03 gram.
17. Kalung emas 18 karat dengan berat 11,48 gram.
18. Kalung emas 18 karat dengan berat 3,71 gram.
19. Kalung emas 18 karat dengan berat 8,43 gram..
20. Kalung rantai emas 17 karat dengan berat 3,61 gram bermatakan 49 butir berlian.
21. Kalung emas 18 karat dengan berat 9,41 gram bermatakan 155 butir berlian.
22. Kalung emas 18 karat dengan berat 5,25 gram.
23. Kalung emas 17 karat dengan berat 9,38 gram bermatakan 44 butir berlian.
24. Kalung emas 17 karat dengan berat 5,41 gram.
25. Kalung emas 8 karat dengan berat 55,63 gram bermatakan 15 butir Artificial Product.
26. Kalung bukan emas dengan berat 1,81 gram.
27. Kalung bukan emas dengan berat 2,41 gram.
28. Kalung model hati bukan emas dengan berat 6,96 gram.
29. Kalung bukan emas dengan berat 12,69 gram bermatakan 34 butir bukan berlian.
30. Kalung emas 17 karat dengan berat 17,54 gram bermatakan 71 butir bukan berlian.
31. Kalung bukan emas dengan berat 5,80 gram bermatakan Artificial Product.
32. Kalung rantai ikat plastik hitam emas 6 karat dengan berat 133,46 gram bermatakan 12 butir bukan berlian.
33. Kalung bukan emas dengan berat 94,32 gram bermatakan 176 butir bukan berlian dan 43 butir Artificial Product.
34. Kalung bukan emas dengan berat 112,11 gram bermatakan bukan berlian.
35. Kalung bukan emas dengan berat 72,41 gram.
36. Kalung bukan emas dengan berat 2,76 gram bermatakan 53 butir bukan berlian.
37. Kalung emas 17 karat dengan berat 47,36 gram bermatakan 31 butir bukan berlian.
38. Kalung emas 17 karat dengan berat 4,52 gram bermatakan 35 butir bukan berlian.
39. Kalung emas 17 karat dengan berat 3,73 gram bermatakan 7 butir bukan berlian.
40. Kalung emas 17 karat dengan berat 11,29 gram bermatakan 38 butir bukan berlian.

Gelang
1. Gelang emas 16 karat dengan berat 3,83 gram.
2. Gelang emas 16 karat dengan berat 6,98 gram.
3. Gelang emas 18 karat dengan berat 3,25 gram bermatakan butir Rose Quartz.
4. Gelang pink emas 18 karat dengan berat 3,46 gram bermatakan butir Rose Quartz.
5. Gelang emas 18 karat dengan berat 2,89 gram bermatakan butir Blue Topaz.
6. Gelang emas 17 karat dengan berat 3,92 gram.
7. Gelang emas 18 karat dengan berat 2,84 gram bermatakan butir Smoky Quartz.
8. Gelang emas 18 karat dengan berat 31,09 gram.
9. Gelang emas 18 karat dengan berat 13,64 gram.
10. Gelang emas 17 karat dengan berat 3,52 gram bermatakan 61 butir berlian.
11. Gelang emas 18 karat dengan berat 2,62 gram.
12. Gelang emas 18 karat dengan berat 3,99 gram bermatakan butir bukan berlian.
13. Gelang emas 17 karat dengan berat 13,43 gram bermatakan 58 butir bukan berlian dan mata utama bukan berlian.
14. Gelang emas 17 karat dengan berat 13,46 gram bermatakan 93 butir bukan berlian dan mata utama Synthetic Blue Sapphire.
15. Gelang emas 18 karat dengan berat 11,35 gram bermatakan 54 butir bukan berlian.
16. Gelang bukan emas dengan berat 68,04 gram bermatakan bukan berlian.
17. Gelang bukan emas dengan berat 15,97 gram.
18. Gelang emas 17 karat dengan berat 33,54 gram bermatakan 19 butir bukan berlian.
19. Gelang emas 18 karat dengan berat 4,18 gram bermatakan 31 butir bukan berlian.
20. Gelang emas 18 karat dengan berat 3,10 gram bermatakan 10 butir bukan berlian.

Liontin
1. Liontin emas 9 karat dengan berat 0,88 gram.
2. Liontin emas 18 karat dengan berat 3,95 gram bermatakan 107 butir berlian.
3. Liontin emas 17 karat dengan berat 1,68 gram bermatakan 13 butir bukan berlian.
4. Liontin emas 17 karat dengan berat 2,13 gram bermatakan 40 butir bukan berlian dan mata utama bukan berlian.
5. Liontin emas 18 karat dengan berat 3,22 gram bermatakan butir bukan berlian.

Cincin
1. Cincin emas 17 karat dengan berat 1,72 gram.
2. Cincin emas 16 karat dengan berat 2,02 gram.
3. Cincin emas 16 karat dengan berat 0,74 gram.
4. Cincin emas 17 karat dengan berat 1,35 gram.
5. Cincin emas 17 karat dengan berat 1,34 gram.
6. Cincin emas 16 karat dengan berat 4,33 gram.
7. Cincin emas 16 karat dengan berat 1,98 gram.
8. Cincin emas 16 karat dengan berat 5,00 gram.
9. Cincin emas 16 karat dengan berat 1,33 gram.
10. Cincin emas 16 karat dengan berat 3,99 gram.
11. Cincin emas 18 karat dengan berat 2,29 gram bermatakan butir Moonstone Feldspar.
12. Cincin emas 17 karat dengan berat 1,88 gram.
13. Cincin emas 16 karat dengan berat 0,79 gram.
14. Cincin emas 16 karat dengan berat 0,83 gram.
15. Cincin emas 16 karat dengan berat 0,83 gram.
16. Cincin emas 16 karat dengan berat 0,73 gram.
17. Cincin emas 18 karat dengan berat 1,93 gram bermatakan butir Moonstone Feldspar.
18. Cincin emas 18 karat dengan berat 2,29 gram bermatakan butir Rose Quartz.
19. Cincin emas 18 karat dengan berat 1,99 gram bermatakan butir Rose Quartz.
20. Cincin emas 18 karat dengan berat 2,15 gram bermatakan butir Blue Topaz.
21. Cincin emas 18 karat dengan berat 2,42 gram bermatakan butir Blue Topaz.
22. Cincin emas 18 karat dengan berat 1,54 gram.
23. Cincin emas 17 karat dengan berat 2,07 gram.
24. Cincin emas 18 karat dengan berat 2,16 gram bermatakan butir Smoky Quartz.
25. Kalung emas 18 karat dengan berat 3,30 gram bermatakan butir Smoky Quartz.
26. Gelang emas 18 karat dengan berat 3,20 gram bermatakan butir Smoky Quartz.
27. Cincin emas 18 karat dengan berat 1,86 gram bermatakan butir Smoky Quartz.
28. Cincin emas 18 karat dengan berat 2,46 gram bermatakan butir Garnet.
29. Cincin emas 17 karat dengan berat 1,88 gram bermatakan 6 butir berlian dan 2 butir Pearl.
30. Cincin emas 18 karat dengan berat 2,36 gram bermatakan 40 butir berlian.
31. Cincin emas 16 karat dengan berat 5,80 gram bermatakan 15 butir bukan berlian.
32. Cincin emas 17 karat dengan berat 2,03 gram bermatakan 10 butir bukan berlian.
33. Cincin emas 17 karat dengan berat 1,82 gram bermatakan 9 butir bukan berlian dan 2 butir Synthetic Ruby.
34. Cincin emas 17 karat dengan berat 2,95 gram bermatakan 35 butir bukan berlian.
35. Cincin emas 17 karat dengan berat 4,27 gram bermatakan 23 butir bukan berlian dan 4 butir Synthetic Blue Sapphire.
36. Cincin emas 17 karat dengan berat 4,20 gram bermatakan 27 butir bukan berlian.
37. Cincin emas 17 karat dengan berat 2,77 gram bermatakan 36 butir bukan berlian.
38. Cincin emas 17 karat dengan berat 3,15 gram bermatakan 24 butir bukan berlian dan mata utama Synthetic Blue Sapphire.
39. Cincin emas 17 karat dengan berat 2,50 gram bermatakan butir bukan berlian.
40. Cincin emas 18 karat dengan berat 3,16 gram bermatakan butir bukan berlian.
41. Cincin emas 17 karat dengan berat 3,54 gram bermatakan 2 butir bukan berlian.
42. Cincin emas 17 karat dengan berat 9,29 gram bermatakan 13 butir bukan berlian.
43. Cincin emas 17 karat dengan berat 8,80 grambermatakan 13 butir bukan berlian.
44. Cincin emas 18 karat dengan berat 8,12 gram bermatakan 12 butir bukan berlian.
45. Cincin emas 17 karat dengan berat 8,47 gram bermatakan 12 butir bukan berlian.
46. Cincin emas 18 karat dengan berat 1,78 gram bermatakan 19 butir bukan berlian.

Safe Deposite Box
1. Uang Asing sejumlah kurang lebih US$ 400.000
2. buah UBS Gold Bar dengan berat 3 gram fine gold 999,9 BO35168.
3. buah Logam Mulia Fine Gold 100 gram dengan nomor A69057161.
4. buah Logam Mulia Bar dengan berat 100 gram dengan nomor GBN064.
5. buah Logam Mulia Gold Bar yang berada dalam box berwarna merah dengan berat 88 gram dengan nomor DOG88048.

(red/frg)