Mereka memasukkan penggunaan malware, AI generatif, dan deepfake ke dalam operasi mereka sambil membuka pasar bawah tanah baru dan solusi mata uang kripto untuk kebutuhan pencucian uang mereka.
"Besarnya skala keuntungan yang dihasilkan dalam ekonomi gelap yang berkembang pesat di kawasan ini telah menuntut profesionalisasi dan inovasi kegiatan pencucian uang, dan kelompok-kelompok kriminal transnasional di Asia Tenggara telah muncul sebagai pemimpin pasar global," kata laporan itu.
Ratusan ribu orang telah diperdagangkan ke negara-negara tersebut oleh perusahaan-perusahaan kriminal dan dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan. Kasino, hotel, dan zona ekonomi khusus di antara pengembangan properti telah "menjadi pusat ekonomi ilegal yang sedang berkembang pesat, menambah tantangan tata kelola yang sudah ada di banyak wilayah perbatasan di kawasan ini."
Akibatnya, penipuan dunia maya terus meningkat, mengakibatkan kerugian finansial yang diperkirakan antara US$18 miliar hingga US$37 miliar dari penipuan yang menargetkan korban di Asia Timur dan Asia Tenggara pada tahun 2023.
Laporan ini juga menyoroti kasus pencucian uang senilai S$3 miliar (US$2,3 miliar) di Singapura yang menjadi tindakan kriminal pertama di negara kota tersebut terhadap para profesional di bidang keuangan.
"Meskipun kasus ini merupakan salah satu investigasi pencucian uang terbesar dalam sejarah Singapura, kasus ini mungkin hanya merupakan puncak gunung es," kata laporan tersebut.
(bbn)
