Setoran Perusahaan Smelter Timah
1. CV Venus Inti Perkasa
Beneficial Owner CV Venus Inti Perkasa, Tamron tercatat pernah mengirimkan uang kepada Harvey Moeis secara langsung atau pun melalui PT QSE sebesari US$8.718.500 atau setara Rp122,05 miliar.
2. PT Sariwiguna Binasentosa
Direktur PT Sariwiguna Binasentosa, Robert Indarto melakukan penukaran valas dengan cara transfer dana ke rekening PT QSE. Beberapa penukaran valasnya antara lain:
• Tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp2.127.000.000
• Tanggal 8 Februari 2019 sebesar Rp1.401.500.000
• Tanggal 13 Februari 2019 sebesar Rp1.406.500.000
• Tanggal 26 April 2019 sebesar Rp209.300.000
• Tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp500.000.000,-. (Lima ratus juta rupiah)
• Transfer dana sebesar Rp1.106.000.000
3. PT Stanindo Inti Perkasa
Beneficiary owner PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan melakukan beberapa pengiriman dana ke PT QSE
• Memerintahkan Yulia untuk melakukan tiga setoran tunai masing-masing sebesar Rp500.000.000; Rp600.000.000; dan Rp1.000.000.000 dengan keterangan dana CSR
• Tanggal 18 Desember 2023, penyerahan uang tunai ke PT QSE sebesar US$500.000
• Tanggal 10 Agustus 2018, penyerahan uang tunai ke PT QSE sebesar Rp1.500.000.000
4. PT Tinindo Inter Nusa
PT Tinindo Inter Nusa melalui Marketing Fandy Lingga; dan General Manager Operasional Rosalina; dengan sepengetahuan Hendry Lie, melakukan setor tunai ke PT QSE sekitar Sin$25.000 per transaksi pada 2018-2020.
Transaksi oleh Rosalina:
- Tanggal 28 Januari 2020, transfer ke rekening PT QSE sebesar Rp347.530.575
- Tanggal 26 Maret 2020, transfer ke rekening PT QSE sebesar Rp380.360.500 - Tanggal 26 Maret 2020, transfer ke rekening PT QSE sebesar Rp340.983.500
Transaksi oleh Fandy Lingga:
- Tanggal 17 Oktober 2023, setor tunai ke PT QSE sebesar Rp115.100.000
- Tanggal 08 Oktober 2023, setor tunai ke PT QSE sebesar Rp114.550.000
- Tanggal 18 Januari 2024, setor tunai ke PT QSE sebesar Rp3.134.000.000
- Tanggal 03 Oktober 2022, setor tunai ke PT QSE sebesar Rp105.000.000
- Tanggal 21 November 2022, setor tunai ke PT QSE sebesar Rp100.100.000
- Tanggal 13 September 2022, setor tunai ke PT QSE sebesar Rp106.200.000
- Tanggal 24 Maret 2023, setor tunai ke PT QSE sebesar Rp43.200.000
- Tanggal 04 April 2023, setor tunai ke PT QSE sebesar Rp103.800.000
(fik/frg)
