Pelaku Cuci Uang Singapura Berlomba Tarik Nasabah Kaya China
News
21 August 2024 10:20
Chanyaporn Chanjaroen dan Low De Wei - Bloomberg News
Bloomberg, Kurang dari dua tahun setelah lulus kuliah, Wang Qiming membuat gebrakan di Citibank Singapura dengan membawa jutaan deposito dari para nasabahnya yang kaya raya.
Di bank swasta Swiss, Julius Baer, di Singapura, Liu Kai sedang naik daun. Direktur eksekutif muda ini membuat iri para pesaingnya yang berusaha memenangkan lebih banyak bisnis dari nasabah kaya China, dan dia diburu oleh bank lain pada tahun 2022.
Kedua mantan manager perhubungan ini didakwa secara pidana pada Kamis lalu karena diduga memfasilitasi pergerakan dana ilegal oleh beberapa individu kelahiran China yang terlibat dalam kasus pencucian uang terbesar yang pernah terjadi di Singapura.
Tuduhan ini, yang pertama kali ditujukan kepada para profesional keuangan yang terkait dengan skandal senilai S$3 miliar (US$2,3 miliar), telah menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana bank-bank paling canggih di dunia memeriksa nasabah mereka--dan bagaimana mereka menyaring karyawan mereka sendiri.
