Tuduhan terbaru ini muncul setahun setelah skandal pencucian uang pertama kali terungkap dengan serangkaian penangkapan orang asing kaya yang tinggal di negara kota ini.
Pihak berwenang Singapura telah menyita uang tunai, real estat, mata uang kripto, dan aset lainnya dengan total sekitar S$3 miliar, serta memenjarakan sepuluh orang asal China tahun ini karena melakukan pencucian uang dari operasi perjudian di luar negeri dan pelanggaran lainnya.
Lebih banyak orang yang terlibat dalam skema ini masih buron. Kasus ini juga mengguncang sektor perbankan Singapura. Para terpidana yang lahir di China dan rekan-rekan dekat mereka, bersama dengan perusahaan-perusahaan yang mereka kendalikan, memiliki total dana lebih dari S$370 juta di lebih dari selusin lembaga keuangan, demikian menurut catatan pengadilan yang dihimpun Bloomberg.
Unit Citigroup Inc dan Credit Suisse milik UBS Group AG termasuk di antara bank-bank teratas yang memiliki deposito paling banyak.
MAS telah memeriksa beberapa bank. Pemberi pinjaman yang paling banyak berurusan dengan para penjahat--melalui rekening deposito, pinjaman, dan layanan keuangan lainnya--dapat menghadapi denda dan tindakan hukuman lainnya, kata orang-orang yang mengetahui masalah ini sebelumnya.
Wang hadir di pengadilan pada Kamis dengan mengenakan kaus bertudung putih, celana hitam, dan sepatu kets putih. Liu mengenakan kaus polo berwarna biru tua. Keduanya tidak mengajukan pembelaan, dan saat ini mereka bebas dengan jaminan. Keduanya diperkirakan akan kembali ke pengadilan pada September.
Klien Wang termasuk Su Baolin dan Vang Shuiming, yang termasuk di antara 10 pelaku pencucian uang yang dihukum. Polisi Singapura mengatakan bahwa pada akhir tahun 2020, Wang membantu Su membuat perjanjian pinjaman palsu untuk menutupi sumber setoran yang dilakukan ke rekening bank Su.
Wang juga membantu menyimpan uang tunai sebesar S$481.678 yang ia kumpulkan dari Su, dan mantan manajer hubungan tersebut juga didakwa melakukan pencucian uang sejumlah itu.
Selain itu, Wang pada tahun 2021 memalsukan tanda terima pengiriman uang dari perusahaan Indonesia yang digunakan untuk mendukung dua setoran terpisah senilai S$999.980 ke dalam rekening Citibank, demikian menurut dakwaan tersebut.
Dia juga memalsukan dokumen pinjaman untuk mengelabui Citibank tentang sumber dana Vang, kata polisi.
Hukuman maksimum untuk pelanggaran ini dan pelanggaran lainnya termasuk hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda. Juru bicara Citi mengatakan Wang sudah tidak bekerja di bank tersebut sejak April 2022, dan menambahkan bahwa Citi tidak mengomentari masalah yang ada di pengadilan.
Liu adalah manajer hubungan untuk Lin Baoying, dan menyerahkan dokumen pajak palsu dari pelaku pencucian uang yang kini telah divonis bersalah sekitar November 2020 untuk membantunya membuka rekening bank di Swiss, tempat Julius Baer tinggal. Catatan MAS menunjukkan bahwa Liu bekerja di bank tersebut dari tahun 2019 hingga 2022.
Julius Baer tidak segera menanggapi permintaan komentar yang dikirim melalui email.
Individu ketiga, warga negara Singapura berusia 41 tahun yang merupakan sopir dari salah satu tersangka dalam kasus pencucian uang--Su Binghai, yang masih buron--juga didakwa secara pidana pada Kamis.
Liew Yik Kit didakwa karena membantu Su membuang empat mobil mewah--dua Rolls-Royce dan dua Ferrari--di tempat parkir bertingkat di perumahan umum tahun lalu, dan kemudian berbohong kepada polisi.
(bbn)
