Meski demikian, menurut dia, KPK sering kali kesulitan mengetahui asal pengembalian dana yang masuk ke rekening penampungan. Beberapa transaksi kerap kali tak mencantumkan identitas.

Biasanya, dana tersebut berasal dari orang-orang yang secara tak sengaja menerima aliran uang korupsi dari para pelaku. Mereka kerap ketakutan sehingga mencari cara untuk mengembalikan karena enggan terlibat dalam kasus tersebut. 

Mereka pun kemudian mengembalikan uang yang pernah diterimanya ke rekening penampungan tanpa menyertakan identitas atau keterangan detil.

"Sehingga, kita harus melakukan pengecekan ulang," kata Asep. 

(fik/frg)