"Bahkan tindakan pencegahan dan pemulihan aset yang paling kuat sekalipun dapat dielakkan oleh para penjahat yang gigih dan kreatif," kata laporan itu, seraya menambahkan bahwa Singapura akan terus menyempurnakan peraturannya untuk mencegah kejahatan semacam itu.
Laporan ini juga menguraikan kerangka kerja hukum untuk mendeteksi kejahatan, termasuk RUU anti-pencucian uang yang diharapkan akan disahkan tahun ini.
Di antara langkah-langkah yang sedang berlangsung untuk mengatasi risiko pencucian uang, negara kota ini telah meminta lebih banyak informasi dari kantor keluarga (family office) dan dana lindung nilai (hedging) sambil meningkatkan penutupan perusahaan-perusahaan yang tidak aktif, demikian dilaporkan Bloomberg News.
Bank-bank di pusat keuangan ini juga meningkatkan pengawasan terhadap nasabah-nasabah kaya dan klien-klien potensial mereka untuk menghindari paparan terhadap aliran-aliran terlarang, demikian kata orang-orang yang mengetahui masalah ini.
(bbn)
