Taipan Vietnam yang Dihukum Mati Hadapi Tuduhan Pencucian Uang
News
06 June 2024 11:50
Nguyen Kieu Giang - Bloomberg News
Bloomberg, Hampir dua bulan setelah dijatuhi hukuman mati dalam kasus penipuan senilai US$12 miliar, polisi Vietnam berupaya menuntut pengusaha properti Truong My Lan atas dugaan pencucian uang.
Menurut laporan surat kabar Tuoi Tre mengutip informasi dari Kementerian Keamanan Publik, polisi mengatakan Lan, bersama dengan 33 orang lainnya, harus diadili atas dugaan penggelapan aset, pencucian uang, dan transfer mata uang ilegal lintas batas yang terkait dengan perusahaan properti Van Thinh Phat Holdings Group dan Saigon Commercial Bank (SCB).
Pernyataan di situs web Kementerian Keamanan Publik merinci tuduhan tersebut tetapi tidak menyebutkan nama Lan.
Lan menjabat sebagai ketua Van Thinh Phat Holdings, dan jaksa penuntut mengatakan dia secara ilegal mengendalikan lebih dari 90% SCB dengan membayar 27 individu dan entitas untuk memperoleh saham di lembaga tersebut. Penangkapan Lan, 67 tahun, pada Oktober 2022 menyebabkan SCB bangkrut. Bank sentral akhirnya mengambil alih lembaga tersebut.
