KPK sebelumnya memasukkan dugaan kekayaan janggal Rafael pada bagian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Deputi Pencegahan. Akan tetapi, lembaga antirasuah tersebut mulai menarik perkara tersebut kepada penyelidikan usai ditemukan sejumlah informasi mencurigakan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun mencatat sejumlah kekayaan dan rekening mencurigakan Rafael dan keluarganya pada Laporan Hasil Analisis (LHA) ke Kementerian Keuangan. PPATK pun kemudian membekukan sejumlah rekening mantan pejabat kemenkeu dan keluarga tersebut.

(frg/ezr)