Dalam menjatuhkan hukuman, Jones mengatakan bahwa dia berharap Zhao memahami bahwa, terlepas dari "kekayaan, kekuasaan, dan status," tidak ada orang yang kebal dari tuntutan atau berada di atas hukum.

Zhao, yang tidak terlihat bereaksi terhadap hukuman tersebut, diperkirakan akan menjalani masa hukumannya selama empat bulan di Pusat Penahanan Federal Seattle, SeaTac. Tanggal bagi Zhao untuk menyerahkan diri ke otoritas penjara belum diputuskan, meskipun ia telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke keluarganya di Uni Emirat Arab.

Dalam sebuah unggahan di X setelah hukuman, Zhao mengatakan, "Saya akan melakukan waktu saya, menyelesaikan fase ini dan fokus pada bab berikutnya dalam hidup saya (pendidikan)." Dia menambahkan bahwa dia "akan tetap menjadi investor pasif (dan pemegang) dalam kripto."

Kalimat tersebut mengakhiri penyelidikan selama bertahun-tahun oleh Departemen Kehakiman yang membayangi Binance dan pria yang dikenal sebagai 'CZ', salah satu tokoh industri yang paling dikenal. Kasus ini juga terjadi setelah hukuman penjara 25 tahun yang dijatuhkan kepada Sam Bankman-Fried, mantan raksasa kripto yang mencuri miliaran dolar dari pelanggan FTX.

Pengacara Zhao mengatakan bahwa dia tidak dapat menjalani hukuman di fasilitas dengan keamanan minimum, tempat sebagian besar terdakwa kerah putih berakhir karena dia bukan warga negara AS. Hal ini menempatkannya pada risiko yang lebih besar daripada narapidana lainnya, kata pengacaranya saat mereka memohon kepada Jones untuk membebaskannya dari penjara.

'Belum pernah terjadi sebelumnya'

Pengacara Zhao menunjuk pada kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum perbankan serupa yang menghasilkan masa percobaan, seperti penuntutan terhadap eksekutif platform kripto BitMEX. Namun, Jones mengatakan bahwa kejahatan khusus ini "belum pernah terjadi sebelumnya" karena melibatkan jutaan dolar dan menyebabkan aktor terlarang, termasuk teroris dan peretas, memindahkan dana melalui Binance.

Zhao mengaku bersalah pada November karena gagal menerapkan program pencucian uang yang memadai di Binance, sebuah bursa yang dimulai di Shanghai pada tahun 2017 dan berkembang pesat untuk memproses perdagangan senilai triliunan dolar setiap tahun.

Pada saat yang sama, Binance mengaku bersalah atas pelanggaran hukum antipencucian uang dan sanksi dan setuju untuk membayar US$4,3 miliar untuk menyelesaikan penyelidikan dengan Departemen Kehakiman dan regulator AS lainnya.

Zhao, yang pindah dari China ke Kanada pada usia 12 tahun dan kemudian menetap di Dubai, telah dilarang meninggalkan AS sejak saat itu. Kepada hakim pada Selasa, ia menyatakan penyesalannya dan mengatakan bahwa ia telah melakukan perjalanan ke Seattle pada November lalu untuk mengaku bersalah dan bukannya tinggal di rumahnya di UEA, yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan AS.

"Saya meninggalkan keluarga saya untuk datang ke AS untuk bertanggung jawab atas tindakan saya," kata Zhao. "Itu karena tanggung jawab adalah nilai inti bagi saya, dan saya hidup dengan itu." Dia menggambarkan kehidupan di luar kripto selanjutnya, dengan fokus pada proyek pendidikan filantropi.

Peraturan

Sementara pedoman hukuman federal menyerukan hukuman hingga 18 bulan penjara, pemerintah AS mendorong lebih dari itu. Jaksa penuntut federal Kevin Mosley mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pendiri Binance terhadap hukum AS disengaja, bukan karena kelalaian.

"Ini bukanlah sebuah kesalahan," kata Mosley. "Ini bukan kesalahan regulasi." Namun, ia juga mengatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan AS sudah proporsional. Mosley mengatakan bahwa pemerintah tidak menyarankan kejahatan Zhao sebanding dengan Bankman-Fried dan juga tidak "mencoba untuk membunuh industri kripto."

Dia memusatkan perhatian pada frasa yang digunakan Zhao beberapa tahun sebelumnya: "Lebih baik meminta pengampunan daripada izin."

Dengan tidak meminta izin, Mosley berpendapat, Zhao membuat perusahaannya menjadi besar dan menjadi terkenal, menjadi selebritas kripto sambil menghindari undang-undang kepatuhan AS. Kegagalan untuk mempertahankan program pencucian uang yang memadai membuka pintu bagi para pelaku kejahatan, termasuk pencampur kripto, peretas, dan kelompok teroris termasuk Al-Qaeda dan ISIS, untuk memperdagangkan Bitcoin di platform tersebut.

Kelompok-kelompok Teroris

Dalam sebuah contoh yang dirinci oleh Financial Crimes Enforcement Network, atau FinCEN, Brigade al-Qassam, sayap militer Hamas, menggunakan transaksi Bitcoin untuk menggalang dana bagi perlawanan Palestina. Hamas, yang telah ditetapkan oleh AS sebagai organisasi teroris, membunuh lebih dari 1.200 warga Israel pada 7 Oktober.

Kurangnya kepatuhan yang tepat menyebabkan beberapa pelanggan berdagang dengan penduduk Iran yang bertentangan dengan sanksi AS. Antara tahun 2018 dan 2022, Binance memproses setidaknya 1,1 juta transaksi yang melanggar sanksi AS, senilai sekitar US$898 juta, menurut memo pemerintah.

Meskipun Zhao mengundurkan diri sebagai CEO sebagai bagian dari kesepakatan pembelaannya dengan pemerintah, ia terus memiliki perusahaan dan akan "mendapat untung besar," kata Mosley, dengan alasan bahwa denda saja tidak cukup.

Hakim mengatakan bahwa dia juga terganggu dengan pernyataan 'lebih baik meminta maaf daripada izin', yang menunjukkan ironi bahwa Zhao sekarang datang ke hadapannya untuk meminta maaf.

Pengacara Zhao, Mark Bartlett, mengatakan bahwa ia tidak dapat memikirkan hal lain yang dapat dilakukan seseorang untuk menunjukkan penyesalannya.

"Apakah dia melakukan kesalahan? Tentu saja, itulah mengapa kami ada di sini," kata Bartlett.

Beberapa di antaranya bermotif finansial, katanya, tetapi Zhao masuk ke dunia kripto "untuk mengubah dunia."

Terlepas dari kasus kriminal Zhao yang dipublikasikan dengan baik, ia tetap mempertahankan kekayaan pribadinya. Kekayaannya membengkak sebesar US$25 miliar saat industri kripto pulih tahun lalu dan saat ini ia menduduki peringkat ke-42 sebagai orang terkaya di dunia, menurut Bloomberg Billionaires Index.

(bbn)