Dokumen itu menyebut Binance sebagai rekanan penerima teratas dengan jumlah total Bitcoin antara Mei 2018 dan September 2022. Sementara itu, Hydra, web pasar gelap web yang terhubung dengan Rusia dan TheFiniko, sebuah skema kripto yang berbasis di Rusia, terdaftar sebagai yang kedua dan ketiga.

Adapun tiga mitra pengirim teratas selama periode yang sama adalah Hydra, Local Bitcoins di Finlandia dan TheFiniko, menurut dokumen yang sama,

Menurut dokumen Departemen Keuangan AS, Bitzlato adalah entitas yang terdaftar di Hong Kong dan memiliki ikatan dan koneksi signifikan dengan Rusia.

(ggq/roy)