Bloomberg Technoz, Jakarta - Nama Binance Holdings Ltd., disebut di antara rekanan atau mitra utama platform aset digital Bitzlato, yang diduga memproses jutaan dolar dana ilegal.

Pendiri Bitzlato Anatoly Legkodymov sebelumnya telah ditangkap Selasa (17/01/2023) di Miami atas dugaan menutupi hasil dari perjudian ilegal dan transaksi narkoba senilai lebih dari 700 juta dolar AS (Rp 10.5 triliun).

Juru bicara Binance mengatakan dalam keterangan tertulis bahwa Binance telah membantu penegak hukum untuk mendukung penyelidikan ini.

“Ini menunjukkan komitmen Binance untuk bekerja secara kolaboratif dengan mitra penegak hukum di seluruh dunia,” tulisnya.

Jaringan Penegakan Kejahatan Finansial dari Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menuliskan dalam sebuah arahan bahwa sekitar dua pertiga dari rekanan penerima dan pengirim teratas Bitzlato terkait dengan pasar darknet atau penipuan.