Van Thinh Phat dan Saigon Commercial tidak menanggapi permintaan komentar yang dikirim melalui email.
Menurut dokumen dakwaan, Lan memiliki kendali hampir sepenuhnya terhadap Saigon Commercial Bank karena dia memiliki antara 85% hingga 91,5% saham bank tersebut dari tahun 2012 hingga Oktober 2022. Lan disebut memerintahkan pembuatan ratusan dokumen pinjaman palsu untuk mengakses lebih dari 304 triliun dong atau setarap Rp193 triliun dari lembaga keuangan, yang mengakibatkan kerugian lebih dari 129 triliun dong atau setara Rp82 triliun antara Februari 2018 hingga Oktober 2022.
Pada bulan Oktober, kementerian keamanan publik Vietnam menuduh Van Thinh Phat, yang memiliki lahan utama di seluruh Ho Chi Minh City, menipu dan mengambil lebih dari 30 triliun dong dari sekitar 42.000 investor.
Menurut dokumen tersebut, beberapa orang lainnya termasuk para eksekutif di Saigon Commercial Bank, serta mantan pejabat bank sentral Vietnam, inspektorat pemerintah dan Kantor Audit Negara akan diadili.
(bbn)
