Dokumen-dokumen ini diperlukan oleh pemberi pinjaman untuk menilai berapa banyak kredit yang akan mereka berikan kepada Agritrade. Hasilnya, 16 lembaga keuangan — termasuk ING Bank NV, Malayan Banking Bhd, Natixis, MUFG Bank, dan Commerzbank AG — menyalurkan setidaknya 586,5 juta dolar AS ke Agritrade dan unit-unitnya.

Agritrade kemudian gagal membayar pinjaman ini dan total kerugian yang diderita oleh para lembaga keuangan tersebut sekitar 469,1 juta dolar AS.

Tuduhan penipuan juga ditujukan kepada chief executive officer Ng Xinwei dan ayahnya Ng Say Peck. Polisi tengah dalam proses penyidikan untuk kedua orang tersebut.

(ggq)