Jacob Gu - Bloomberg News - 

Bloomberg, Pihak berwenang Tiongkok menyatakan mereka baru-baru ini membuka penyelidikan kriminal terhadap bisnis pengelolaan uang Zhongzhi Enterprise Group Co., beberapa hari setelah raksasa perbankan bayangan tersebut mengungkapkan kekurangan senilai US$36,4 miliar dalam neracanya.

Polisi di Beijing mengatakan dalam sebuah pernyataan di WeChat bahwa mereka mengambil “tindakan pidana wajib” terhadap beberapa tersangka, mengidentifikasi salah satu tersangka dengan nama belakang Xie.

Mereka mendesak investor untuk melaporkan kasus atau memberikan petunjuk kepada pihak berwenang, termasuk mengajukan pengaduan secara online. Xie Zhikun, pendiri grup tersebut, meninggal pada tahun 2021, tetapi beberapa kerabatnya saat ini menjadi eksekutif di perusahaan tersebut.

Pernyataan tersebut tidak merinci tindakan apa yang diperlukan atau kejahatan apa yang mungkin telah mereka lakukan.

Terminologi hukum yang digunakan untuk menggambarkan situasi ini mirip dengan kasus yang terjadi pada ketua miliarder China Evergrande Group, Hui Ka Yan. Evergrande mengatakan pada bulan September bahwa Hui dicurigai melakukan kejahatan.

Tindakan wajib atau paksaan ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, termasuk pemanggilan, pembebasan dengan jaminan dan pengawasan perumahan, penahanan dan penangkapan, sesuai dengan hukum prosedur Tiongkok. Tindakan tersebut dapat ditegakkan oleh polisi, pengadilan atau jaksa.

Sebelum Hui dari China Evergrande, tindakan serupa juga diambil terhadap beberapa staf bisnis pengelolaan uang pengembang yang berada di pusat krisis properti Tiongkok, menurut pernyataan polisi pada bulan September.

Sangat bangkrut

Perusahaan swasta Zhongzhi awal pekan ini mengungkapkan betapa parahnya kesulitan keuangan yang mereka hadapi, dan mengatakan kepada para investor bahwa perusahaan tersebut “sangat bangkrut” dengan kekurangan sebesar US$36,4 miliar.

Manajer kekayaan mengatakan likuiditas telah mengering dan jumlah yang dapat diperoleh kembali dari pelepasan aset diperkirakan rendah, menurut surat yang dikirim kepada investor pada hari Rabu dan dilihat oleh Bloomberg News.

Zhongzhi pertama kali memicu kekhawatiran pada bulan Agustus setelah salah satu afiliasi perusahaan perwaliannya gagal melakukan pembayaran kepada pelanggan atas produk investasi dengan imbal hasil tinggi.

Kesulitan keuangan yang dihadapi kelompok ini menambah tantangan bagi Presiden Xi Jinping ketika para pejabat bergulat dengan krisis properti dan lemahnya perekonomian.

Perusahaan tersebut mengatakan kematian pendirinya, Xie, dan kepergian para eksekutif seniornya telah menyebabkan kegagalan manajemen internal. Upaya sebelumnya untuk “menyelamatkan diri sendiri” tidak memenuhi harapan, menurut surat tertanggal 22 November.