Francius Marganda menarik investasi dari para korban untuk dua badan usaha palus, yaitu Easy Transfer dan Global Transfer. Marganda dan rekan-rekannya menggambarkan badan usaha tersebut sebagai program pinjaman jangka pendek berbunga tinggi yang akan menjadi pemasukan pasif bagi para investor.

Dalam surat kesepakatan palsu yang dibagikan kepada para investor yang menjadi korban, Marganda menjanjikan imbal hasil yang tinggi, hingga mencapai 200% atau lebih, atas setoran investor.

Kantor Kejaksaan Amerika Serikat, melalui situs resminya, sebelumnya mengatakan korban Marganda mencapai ratusan orang di lebih dari 12 negara bagian termasuk New York dan Indonesia.

(del/roy)