Sikap acuh tak acuh itu tampaknya menimpa Binance dan CEO-nya, Changpeng Zhao, pada Rabu.
Dalam mengumumkan denda US$4,3 miliar terhadap perusahaan dan pengakuan bersalah oleh Zhao karena gagal mematuhi undang-undang anti-pencucian uang AS.
"Binance memungkinkan berbagai pelaku ilegal untuk bertransaksi secara bebas di platform," kata Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan yang menyebutkan Hamas, Al Qaeda, Jihad Islam Palestina, dan Negara Islam Irak dan Suriah sebagai organisasi teroris yang menerima dana melalui Binance.
Penyelesaian Binance dan pengakuan bersalah Zhao terjadi ketika Hamas terlibat dalam perang dengan Israel, dipicu oleh serangan kelompok pada 7 Oktober yang menewaskan lebih dari 1.200 orang, dengan lebih dari 200 disandera. Israel menanggapi dengan menginvasi Gaza, di mana lebih dari 12.000 korban tewas.
Dalam konferensi pers, Jaksa Agung AS Merrick Garland mengatakan Zhao "dengan sengaja melanggar hukum federal yang mewajibkan lembaga keuangan untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris.
Menurut pemerintah, Binance lalai melaporkan transaksi mencurigakan dengan teroris. Sebagai bagian dari penyelesaiannya, perusahaan harus melaporkan transaksi tersebut ke depan dan meninjau aktivitas masa lalu yang seharusnya diungkapkan.
"Ini akan memajukan penyelidikan kriminal kami ke dalam aktivitas siber jahat dan penggalangan dana teroris, termasuk penggunaan pertukaran mata uang kripto untuk mendukung kelompok seperti Hamas," kata Garland.
Sejumlah pengusaha mata uang kripto sebelumnya menyatakan sikap acuh tak acuh tentang teroris atau aktor jahat lainnya yang menggunakan platform mereka. Salah satu pendiri BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo, dan Samuel Reed tahun lalu mengaku bersalah karena dengan sengaja lalai menerapkan kebijakan anti-pencucian uang dan identifikasi pelanggan di bursa derivatif kripto mereka.
Mantan peneliti Ethereum Foundation Virgil Griffith dijatuhi hukuman lebih dari lima tahun penjara tahun lalu karena berpartisipasi dalam konferensi blockchain dan kripto 2019 di Korea Utara.
Pada konferensi tersebut, Griffith membahas bagaimana uang Korea Utara dapat diubah menjadi kripto sebagai cara untuk menghindari sanksi. Foto-foto menunjukkan dia mengenakan seragam gaya Korea Utara, berdiri di depan papan tulis di mana dia tersenyum dan menulis caption, "No sanctions yay."
(bbn)
