Fenomena itu pun menurut kepolisian telah membuka celah kejahatan.
"Risiko pencucian uang sudah tampak cukup lama," kata Anton Moiseienko, seorang dosen hukum di Canberra di Australian National University yang mempelajari kejahatan lintas negara.
"Sekarang adalah waktu perhitungan atau panggilan untuk tersadar di mana kita melihat kejadian spektakuler dari risiko tersebut menjadi kenyataan."
Bulan lalu, polisi mengungkap bahwa mereka menyita atau membekukan aset yang dimiliki oleh para warga asing, dan menuduh mereka berupaya mencuci keuntungan dari kejahatan terorganisir di negara lain.
The Straits Times melaporkan pada Selasa (05/09/2023) bahwa nilai aset yang disita telah mencapai lebih dari SGD$1,8 miliar (Rp 20,2 triliun), mengutip keterangan jaksa dalam sidang pengadilan.
Di China, kepolisian menyatakan bahwa setidaknya lima dari mereka adalah orang yang dicari karena berbagai tindak pidana termasuk perjudian online ilegal dan penipuan.
Salah satu terdakwa, Su Wenqiang membantah segala tuduhan bahwa ia melakukan perjudian jarak jauh di Singapura, demikian disampaikan oleh pengacaranya Manoj Nandwani dari Gabriel Law Corp. melalui email pada Senin.
Sementara itu, terdakwa lainnya Wang Baosen belum memasukkan pledoi, menurut keterangan pengacaranya Adrian Wee dari Lighthouse Law pada Senin, tanpa memberikan komentar lebih lanjut.
Megan Chia, mitra di Tan Rajah & Cheah yang mewakili terdakwa Wang Dehai, menolak memberikan tanggapan. Sementara terdakwa Vang Shuiming membantah melakukan tindakan melanggar hukum.
Pengacara enam terdakwa lainnya tidak merespons permintaan tanggapan yang dikirim melalui email.
Kasus ini telah melibatkan beberapa lembaga keuangan lokal dan global terbesar. Dalam berkas dakwaan yang dilihat oleh Bloomberg News, beberapa orang memiliki dana di United Overseas Bank Ltd. (UOB) dan unit lokal Citigroup Inc. Mereka juga diduga mencoba menipu Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) dan Standard Chartered Plc dengan menggunakan dokumen palsu.
DBS Group Holdings Ltd. adalah kreditur untuk perusahaan investasi yang terkait dengan salah satu terdakwa, sementara Deutsche Bank AG juga adalah kreditur untuk pihak terkait.
Meskipun semua pusat keuangan menghadapi risiko pencucian uang yang sama dan sedikit yang kebal, penangkapan ini merupakan kasus terbaru dalam serangkaian skandal keuangan dalam beberapa tahun terakhir di sebuah negara yang memiliki penegakan hukum yang ketat.
Ini termasuk pelanggaran aturan pencucian uang yang terkait dengan kasus di Malaysia, 1Malaysia Development Bhd., penipuan di perusahaan Jerman, Wirecard AG, dan dugaan penipuan oleh pendiri trading komoditas Hin Leong Trading Pte.
Pada Mei, anggota parlemen Singapura menyetujui undang-undang yang memungkinkan bank untuk berbagi informasi tentang pelanggan yang dianggap berisiko. Aturan baru pada bulan Juni mewajibkan pengembang properti melakukan pemeriksaan terhadap pembeli potensial dan melaporkan transaksi mencurigakan. Singapura dijadwalkan untuk dievaluasi praktik anti-pencucian uangnya pada tahun 2025 oleh Financial Action Task Force, sebagai bagian dari upaya rutin. Saat ini, negara ini memegang jabatan presiden untuk badan pengawas kejahatan keuangan global tersebut.
Pemerintah telah mengklaim penangkapan tersebut sebagai bukti bahwa tidak ada toleransi terhadap pencucian uang. "Tidak mudah untuk berpikir tentang pusat lain yang telah mengambil tindakan seperti ini," kata Menteri Urusan Dalam Negeri dan Hukum Singapura K Shanmugam dalam sebuah simposium pada 28 Agustus.
Namun, menurut Moiseienko, ada cara lain untuk melihatnya. Jika jumlah uang tersebut mengalir ke sektor properti yang kemungkinan dari hasil kejahatan di luar negeri, “maka jelas ada kelemahan dalam bagaimana sistem itu beroperasi" karena pihak berwenang lama untuk menyadari bahwa ada yang salah.
Laporan transaksi mencurigakan oleh perusahaan yang tidak disebutkan namanya telah membantu mendeteksi aktivitas ilegal, kata bank sentral negara tersebut, Monetary Authority of Singapore (MAS) pada 16 Agustus. "Keterlibatan pengawasan" dengan lembaga-lembaga untuk menilai apakah mereka telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengurangi risiko masih terus berlanjut, dan otoritas akan mengambil tindakan jika kontrol tidak mencukupi, kata juru bicara MAS pada Senin.
Dari sisi bank,. DBS berjanji pada 30 Agustus "untuk menjadikan Singapura sebagai tempat di mana para penjahat tidak dapat mencari tempat perlindungan," dan Citi mengatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan otoritas untuk memperkuat dan melindungi integritas sistem keuangan.
Adapun UOB mengatakan akan terus meningkatkan kemampuan dan kontrol untuk melawan pencucian uang.
Para pencuci uang memiliki jaringan yang canggih untuk memfasilitasi aliran keuangan ilegal. Oleh karena itu, OCBC mengatakan mereka mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk terus memperkuat kontrol dan akan bekerja sama dengan regulator dan sesama pemangku kepentingan.
Sementara Deutsche Bank mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan otoritas. Standard Chartered tidak memberi tanggapan atas permintaan komentar.
Kasus Besar yang Mengejutkan
Kejahatan yang diduga dilakukan oleh jaringan ini terus berlangsung tanpa hambatan selama periode yang lama meskipun mereka menghamburkan sejumlah besar uang untuk gaya hidup mewah, yang berpusat di sekitar rumah senilai jutaan dolar, mobil mewah, dan keanggotaan klub golf yang bernilai tinggi.
Hal ini menimbulkan "pertanyaan apakah ini sebenarnya bisa terdeteksi lebih awal," kata Victoria Ting, direktur asosiasi di Setia Law LLC dan mantan jaksa penyidik di Singapura yang berfokus pada kejahatan keuangan dan teknologi.
Otoritas sebelumnya mengatakan bahwa mereka membekukan 105 properti senilai sekitar SGD$831 juta di lokasi-lokasi prestisius. Aset yang disita juga termasuk mobil Bentley dan Rolls-Royce, koleksi whiskey Macallan yang sudah tua, tas tangan Hermès, dan jam tangan Patek Philippe. Salah satu anggota sindikat membayar SGD$500.000 untuk sebuah Mercedes-Benz AMG, yang diduga menggunakan keuntungan dari bisnis perjudian jarak jauh ilegal berbasis di Filipina untuk orang di China, demikian menurut kepolisian.
Adapun yang lainnya dituduh membayar SGD$23 juta pada tahun 2019 untuk sebuah unit kondominium yang menghadap ke jalan perbelanjaan Orchard Road yang mewah, dengan menggunakan uang ilegal yang serupa.
Setidaknya tujuh dari properti yang dibekukan terletak di Sentosa, sebuah pulau di selatan daratan Singapura yang berisi klub golf terkenal, kasino, dan kapal pesiar mewah.
Dua dari terdakwa, Zhang Ruijin dan Lin Baoying, ditangkap di Pearl Island di mana mereka tinggal. Menurut catatan pemerintah, Zhang membeli sebuah rumah yang terpisah di pulau tersebut, dengan luas lebih dari 880 meter persegi, lebih dari dua tahun yang lalu. Harganya tidak diungkapkan.
Lainnya, Su Haijin, membeli dua bungalow bersebelahan yang menghadap ke pantai di Cove Drive senilai SGD$36,4 juta pada tahun 2021, dan menggabungkannya untuk mengatasi pembatasan bagi warga asing yang hanya boleh memiliki satu rumah di pulau tersebut, demikian menurut laporan Business Times. Yang lainnya, Su Baolin, memiliki rumah di Ocean Drive, menurut catatan tanah pemerintah yang dilihat oleh Bloomberg News.
Sentosa Cove, sebuah komunitas berpagar di selatan Sentosa, populer di kalangan orang kaya asing karena memiliki pengecualian dari undang-undang yang pada umumnya membatasi kepemilikan tanah di negara ini hanya kepada warga negara. Pengecualian ini diperkenalkan di beberapa bagian Sentosa hampir dua dekade lalu untuk menarik investasi.
Prosedur yang disederhanakan, dengan aplikasi diproses dalam waktu dua hari, yang dikombinasikan dengan lanskap tropis yang mewah, menarik pembeli dari seluruh dunia untuk bersantai di lingkungan di mana taman-tamannya yang terawat, dengan pohon-pohon kelapa, patung-patung, dan lampu jalan bergaya Victoria.
Salah satu daya tarik besar bagi para orang kaya adalah Sentosa Golf Club yang prestisius, di mana keanggotaan untuk orang asing kini mencapai hampir SGD$1 juta. Setidaknya empat dari mereka yang diduga melakukan pencucian uang menjadi anggota pada tahun 2021, menurut majalah klub tersebut. Setidaknya dua di antaranya juga memiliki keanggotaan di Tanah Merah Country Club. Pejabat dari klub Sentosa dan Tanah Merah menolak memberikan rincian atau komentar di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung.
Di sebuah negara seperti Singapura, dengan keragaman etnis yang kaya dari seluruh benua Asia, dan selalu berusaha untuk menjaga harmoni di antara kelompok-kelompoknya, kemewahan dan hak istimewa yang terang-terangan ini berpotensi menimbulkan reaksi sosial.
"Kejadian seperti ini berpotensi memicu perasaan negatif di kalangan banyak warga," kata Toh Han Shih, seorang warga Singapura dan kepala analis Headland Intelligence, sebuah konsultan risiko yang berbasis di Hong Kong.
--Dengan asistensi Alfred Cang, Chanyaporn Chanjaroen, Chunying Zhang dan Serene Cheong.
(bbn)
