Selain bank, agen properti, dealer logam mulia dan klub golf di kota tersebut juga terseret dalam skandal ini. Hal ini telah menimbulkan pertanyaan tentang pagar pembatas terhadap uang haram yang mengalir ke pusat keuangan.
Sebelum kasus ini, Singapura diguncang oleh skandal yang melibatkan aliran uang dalam jumlah besar di dana negara Malaysia 1MDB dan perusahaan Jerman Wirecard AG. Skandal-skandal ini telah menyebabkan para pemodal dilarang, orang-orang dipenjara, dan bank-bank dikenai denda karena tidak memiliki kontrol yang memadai.
Singapura telah bergerak untuk mencoba mengekang aliran dana ilegal seiring dengan meningkatnya status negara ini sebagai pusat keuangan dan kekayaan. Pada bulan Mei, Parlemen meloloskan undang-undang yang membuka jalan bagi bank untuk berbagi informasi tentang nasabah yang berpotensi berisiko.
Bank Terkait
Dalam pengajuan tersebut, DBS mendaftarkan empat tuntutan - umumnya mengacu pada bentuk hak jaminan yang biasanya diambil oleh pemberi pinjaman untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman - pada 18 Agustus 2021 kepada Aiqinhai Investment Pte Ltd. Direktur dan pemegang saham tunggal perusahaan tersebut, Su Haijin, termasuk di antara 10 orang yang telah didakwa di pengadilan Singapura atas pelanggaran termasuk pencucian uang dan pemalsuan.
Bank of Singapore mendaftarkan dakwaan pada 7 Januari 2022 untuk Xinbao Investment Holdings Pte. Salah satu dari dua direktur perusahaan tersebut adalah Su Baolin, yang juga termasuk di antara individu yang didakwa.
Seorang juru bicara DBS mengatakan bahwa pemberi pinjaman akan melanjutkan pekerjaannya "untuk membuat Singapura menjadi tempat di mana para penjahat tidak dapat menemukan tempat berlindung," meskipun tidak mengomentari nama-nama tertentu. OCBC menolak berkomentar. Standard Chartered, yang diduga ditipu oleh Su Baolin, tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Su Haijin dan Su Baolin sama-sama ditahan. Pengacara Su Baolin menolak berkomentar, sementara pengacara Su Haijin tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Kedua perusahaan investasi yang terkait dengan DBS dan Bank of Singapore telah mendaftarkan alamat kantor di distrik bisnis Singapura, sementara kedua direktur yang dituduh memiliki alamat tempat tinggal kelas atas. Fasilitas bank-bank tersebut dijamin terhadap "semua uang" di perusahaan-perusahaan tersebut, menurut pengajuan tersebut, yang tidak menyebutkan ukuran eksposurnya.
Jaksa penuntut mengatakan bahwa mereka sedang mencari dokumen dari setidaknya 10 lembaga keuangan sehubungan dengan kasus ini, meskipun mereka tidak disebutkan namanya.
Otoritas Moneter Singapura, ketika dimintai komentar oleh Bloomberg News, merujuk pada pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa regulator sedang melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan keuangan di mana dana-dana yang berpotensi tercemar telah diidentifikasi, dan akan mengambil "tindakan tegas" terhadap mereka yang terbukti melanggar anti pencucian uang dan peraturan-peraturan yang terkait. Polisi tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Tuduhan Lainnya
Beberapa dari 10 orang yang ditangkap didakwa dengan lebih banyak pelanggaran pada hari Rabu di pengadilan, di mana sidang berlangsung sepanjang hari untuk mereka semua.
Tuduhan tambahan tersebut terkait dengan pencucian uang dan pemalsuan. Jaksa penuntut mengatakan bahwa para terdakwa adalah orang-orang kaya dan memiliki aset di luar negeri.
- Dengan bantuan dari Andrea Tan.
(bbn)
