DBS mendaftarkan empat biaya – umumnya mengacu pada bentuk bunga jaminan yang biasanya diambil oleh pemberi pinjaman untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman – pada 18 Agustus 2021 kepada Aiqinhai Investment Pte.
Direktur perusahaan dan pemegang saham tunggal Su Haijin termasuk di antara 10 orang yang didakwa di pengadilan Singapura atas pelanggaran termasuk pencucian uang dan pemalsuan.
Bank of Singapore mendaftarkan tagihan pada 7 Januari 2022 untuk Xinbao Investment Holdings Pte. Salah satu dari dua direktur perusahaan tersebut adalah Su Baolin, yang juga termasuk di antara orang-orang yang didakwa.
Juru bicara DBS mengatakan bank tersebut akan melanjutkan upayanya “untuk menjadikan Singapura tempat di mana para penjahat tidak dapat menemukan pelabuhan,” meskipun dia tidak mengomentari nama-nama spesifiknya.
OCBC menolak berkomentar. Sementara itu, Su Haijin dan Su Baolin; keduanya ditahan. Pengacara mereka tidak segera membalas surel yang meminta komentar.
Bank-bank lokal tersebut bergabung dengan sejumlah lembaga keuangan, termasuk CIMB Bank Bhd. asal Malaysia, anak perusahaan lokal Citigroup Inc. dan Deutsche Bank AG yang dikaitkan dengan para tersangka dalam dugaan jaringan pencucian uang.
Selain bank, agen properti, pedagang logam mulia, dan klub golf di Singapura juga terlibat dalam skandal ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan terhadap aliran uang ilegal ke pusat keuangan tersebut.
Kedua perusahaan investasi yang terkait dengan DBS dan OCBC memiliki alamat kantor di kawasan bisnis Singapura, sementara kedua direktur yang dituduh memiliki alamat tempat tinggal kelas atas. Fasilitas bank dijamin dengan “semua uang” di perusahaan, menurut pengajuan, yang tidak menentukan besarnya eksposur.
Jaksa mengatakan mereka sedang mencari dokumen dari setidaknya 10 lembaga keuangan sehubungan dengan kasus ini, meskipun mereka tidak disebutkan namanya.
Otoritas Moneter Singapura, ketika dimintai komentar oleh Bloomberg News, mengacu pada pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa regulator sedang melakukan pengawasan dengan perusahaan-perusahaan keuangan di mana dana yang berpotensi tercemar telah teridentifikasi, dan akan mengambil “tindakan tegas” terhadap mereka yang terbukti melanggar peraturan antipencucian uang dan peraturan terkait.
Juru bicara kepolisian Singapura tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Kesepuluh orang yang ditangkap akan diadili pada hari Rabu.
- Dengan bantuan dari Chanyaporn Chanjaroen dan Alfred Cang.
(bbn)
