Kepolisian tidak segera merespons permintaan untuk tanggapan tambahan. Otoritas Moneter Singapura mengarahkan Bloomberg News ke pernyataan mereka sebelumnya pekan lalu yang menyebutkan bahwa mereka menganggap kasus ini serius dan telah berhubungan dengan perusahaan tempat dana itu disimpan.
Regulator jnegara ini uga mengatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan jika ada pelanggaran hukum anti-pencucian uang.
Sejauh ini, dokumen dakwaan menunjukkan bahwa anak perusahaan Citigroup Inc. dan CIMB Group Holdings Bhd. diduga digunakan oleh beberapa tersangka yang ditangkap pada tahun 2020 dan 2021.
Deutsche Bank AG juga merupakan kreditur sebuah perusahaan investasi Singapura yang dua direkturnya ditangkap.
(bbn)
No more pages
